互金协会公开谴责3家会员贷你盈、宝点网法人均

发表时间:2019-10-08

  近日,中国互联网金融协会发布《中国互联网金融协会对部分违规会员单位采取自律惩戒措施》公示,取消14家公司的会员资格,并对3家公司的违规行为进行公开谴责,并暂停其会员权利6个月。

  公开资料显示,公示中14家被取消会员资格的公司关联互金平台均遭经侦介入,其中包括投之家、金银猫、投融家、爱钱帮、永利宝、合拍在线、钱保姆、十六铺金融、合力贷、壹佰金融、民信金服、金联储、安心贷、有融网平台运营主体。

  3家遭到公开谴责的公司为鼎盛盈通投资咨询(北京)有限公司(下称 “鼎盛盈通”)、成都伟品信息技术服务有限公司、江苏宝贝金融信息服务有限公司,其关联平台分别为贷你盈、宝点网、付融宝运营主体。

  2018年初,贷你盈即被曝产品逾期,其未及时兑付的情况或可追溯至17年9月。该P2P平台于2015年上线,原名为大地金融,曾与廊坊银行、厦门国际银行合作存管。公司由第三方理财公司鼎盛财富投资管理(北京)有限公司(下称 “鼎盛财富”)执行董事及股东李佳控股。公开信息显示,2017年9月,贷你盈官网发布文章称举办战略投资发布会,投资方为大唐投资以及鼎新投资。鼎盛盈通此前曾接入中国互联网金融协会信披系统,目前已不在列。官方信披信息显示,现接入的平台共103家。

  贷你盈官网曾宣传,公司总裁李佳先后创办包括鼎盛盈安、鼎盛小薇、鼎盛盈通、鼎盛财富等机构。鼎盛财富在17年12月曾被《新文化报》报道,投资者李某的180万固定收益类理财产品到期后迟迟不回款。218219四海图库总站,截至发稿时间,鼎盛财富的官网无法打开。企查查信息显示,【党建园地】情系一线建设者 炎夏慰问“送清凉,鼎盛财富被列入失信被执行企业,李佳被列为限制消费人员。

  宝点网自2012年8月上线,原名为微贷中国,以国资背景公开宣传。其控股股东为北京辉煌大地科技有限公司(下称 “辉煌大地”)出资比例60%,系非营利社会组织中国民族贸易促进会孙公司,并非真正的国有企业,存在混淆概念的嫌疑。中国十大虚拟主机服务商排名

  2018年8月,宝点网用户反映提现困难,项目逾期。官网显示,截至2018年8月31日,平台借贷余额4亿余元。企查查信息显示,公司已被法院列为老赖。公司法人李敏被列为限制消费人员。

  付融宝上线月,付融宝宣布荣获中技控股(SH.600634)、知软银中国资本、浙商基金(北京)战略入股3.5亿元。中技控股已沦为ST股现名*ST富控,*ST富控实控人颜静刚因涉嫌违反证券法律法规,被证监会立案调查。付融宝与“中技系”企业的关联不断被曝出。

  2018年7月,付融宝陷入逾期风波,当时传出获万家乐(000533.SZ)B轮投资后被否认,万家乐董事长被曝关联草根投资非吸案。付融宝已连续公布逾期逃废债借款人名单,并在年底向投资人发出“请求不立案“提请。

  企查查数据显示,付融宝公司法人为梁玉国。股东包括梁振邦(40%)、中地控股集团有限公司(40%)、浙商基金管理(北京)有限公司(12%)、南京软银易钢创业投资合伙企业(有限合伙)(5%)、上海中技投资管理有限公司(现更名上海金邺实业有限公司,持股3%)。上海中技投资管理有限公司原为*ST富控主体的全资子公司,而今由付融宝另一个股东浙商基金管理(北京)有限公司全资控股,其实控人为梁炯民。官网显示,截至2018年6月30日,平台借贷余额为30亿。


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